P R O G R A M A

OBJETIVOS:
> Incorporar controles que permitan la detección de soportes adulterados y falsificados
> Evitar la incorporación de valores que no se adapten a los requerimientos normativos vigentes
> Mejorar el perfil del funcionario actuante
> Permitir mejores calificaciones de los órganos de contralor para entidades financieras
> Buscar la eficiencia operativa y reducción del tiempo ocioso, al optimizar la función del empleado, a cargo de la verificación de los documentos.

. Aspectos Legales
- Cimpra 230. Incorpora Identificación del depositante.
- Revisión diaria de medidas de seguridad en los valores.
      Control y verificación de cheques.
      Estadísticas - Detección de fraudes en valores.
      Instrumental utilizado.

. Materias Primas
- Papel.
- Sistemas de impresión.

. Medidas de Seguridad
- Según BCRA.
- Medidas adicionales incorporadas por entidades bancarias.

. Falsificaciones y Adulteraciones de cheques
- Cómo reconocerlos.

. Casos reales de Falsificaciones y Adulteraciones de valores.
- Microcortes.
- Microraspados.
- Otros procedimientos de falsificación.
- Falsificaciones de firmas libradoras.
- Caso especial: Tintas fugaces.
- Recomendaciones útiles para: Entidades bancarias y financieras. Empresas. Libradores de cheques.

. Debilidades del Sistema Interbancario
- Falta de controles primarios.
- Falta de control en las medidas de seguridad exigidas por el BCRA.
- Alienta la generación de fraudes documentales.
- Ausencia de alternativas posibles.

. Tratamiento de las debilidades del Sistema de Truncamiento.

. Casos Especiales de fraudes en valores.

. Cómo reconocer un cheque adulterado o falsificado.

. Instrumental utilizado para la detección de valores fraudulentos.

. Ejercitación: Detección de cheques falsificados y adulterados.