P R O G R A M A

OBJETIVOS:

> Incorporar controles que permitan la detección de soportes adulterados y falsificados
> Evitar la incorporación de valores que no se adapten a los requerimientos normativos vigentes
> Mejorar el perfil del funcionario actuante
> Permitir mejores calificaciones de los órganos de contralor para entidades financieras
> Buscar la eficiencia operativa y reducción del tiempo ocioso, al optimizar la función del empleado, a cargo de la verificación de los documentos.

Aspectos Legales

- Cimpra 230. Incorpora Identificación del depositante.
- Revisión diaria de medidas de seguridad en los valores.
    Control y verificación de cheques.
    Estadísticas - Detección de fraudes en valores.
    Instrumental utilizado.

Materias Primas

- Papel.
- Sistemas de impresión.

Medidas de Seguridad

- Según BCRA.
- Medidas adicionales incorporadas por entidades bancarias.

Falsificaciones y Adulteraciones de cheques

- Cómo reconocerlos.

Casos reales de Falsificaciones y Adulteraciones de valores.

- Microcortes.
- Microraspados.
- Otros procedimientos de falsificación.
- Falsificaciones de firmas libradoras.
- Caso especial: Tintas fugaces.
- Recomendaciones útiles para: Entidades bancarias y financieras. Empresas. Libradores de cheques.

Debilidades del Sistema Interbancario

- Falta de controles primarios.
- Falta de control en las medidas de seguridad exigidas por el BCRA.
- Alienta la generación de fraudes documentales.
- Ausencia de alternativas posibles.

Tratamiento de las debilidades del Sistema de Truncamiento.

. Casos Especiales de fraudes en valores.
. Cómo reconocer un cheque adulterado o falsificado.
. Instrumental utilizado para la detección de valores fraudulentos.
. Ejercitación: Detección de cheques falsificados y adulterados