Seminario
Reconocimiento de las Adulteraciones y Falsificaciones en CHEQUES
MEDIDAS de SEGURIDAD con TECNOLOGIA DIGITAL

Disertante
Dr. Oscar Norberto Diaz > VER
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MARTES 20 de SEPTIEMBRE - 16:00 a 20:00 Hs.

PROGRAMA

OBJETIVOS EN EL DICTADO DE LAS UNIDADES ACADEMICAS


1-Preservar el Patrimonio de la Empresa.

2-Evitar la toma de decisiones o politicas empresariales erroneas.

3-Aplicar politicas anti-fraudes adecuadas a la prevencion y esclarecimiento de delitos.
   
4-Permitir la deteccion de cheques de dudosa autenticidad.

5-Mejora el perfil del funcionario actuante.

6-Busca la eficiencia operativa. 
  
   CONSIDERACIONES GENERALES

Los participantes podran examinar,  estudiar y analizar las fallas y defectos existentes en los documentos, a efectos de unificar los criterios y procedimientos empleados al momento de la revision de valores.
Se busca la optimizacion de los controles diferenciando los triviales de los importantes y especificos.
Por la caracteristica particular del curso, el material didactico a entregarse a los participantes sera limitado.

  QUIENES DEBERIAN  ASISTIR

Cajeros, Verificadores, Auditores, Inspectores, Prevencion del Fraude, Operaciones, Funcionarios vinculados al manejo de cheques.

TEMARIO ANALITICO

 *Nuevas Medidas de Seguridad opcionales en cheques – Integridad y Autoria:

1. Se utiliza tecnologia digital.
2. Orientada a la proteccion del usuario.
3. Permite identificar al librador.
4. Brinda seguridad en el contenido de los datos.
5. De dificil erradicacion y reimpresion del Q.R.S.
6. Permite un control seguro durante las etapas de comercializacion.
7. Bajo costo de implementacion.
8. Facilita la imputacion contable a los registros por su facil  y segura implementacion.
9. De facil lectura al momento de la presentacion del valor a la entidad bancaria.

  *Cheque Cancelatorio. Sus medidas de Seguridad.

 *B.C.R.A. y Mercado – Com. A 4596 – Obligaciones de los Bancos depositarios.

 *B.C.R.A. – Medidas de Seguridad minimas exigibles.
  En el papel.
  En las impresiones.

 *Ataques y pruebas  quimicas efectuadas en el soporte:
  Reaccion de las medidas de seguridad.
  Medidas de Seguridad adicionales.

 *Reconocimiento de las adulteraciones y falsificaciones. Films.

 *Campos del Cheques frente al fraude:
   De bajo riesgo.
  De mediano riesgo.
  De alto riesgo. 

 *Como reconocer un cheque falsificado:
  A Obseracion directa.
  Bajo luces:  Por trasparencia.
                  Ultravioleta
  Bajo lupa de aumento.

 *Efercitacion.
  Presentacion de 11 (once) casos reales de valores cuestionados.

*Como confeccionar un cheque para disminuir el riesgo de fraude.

*Recomendaciones para clientes de la Entidad.
  Pruebas de Mercado.
  Consejos y sugerencias.

*Preguntas y respuestas. Conclusion final.