Seminario
PREVENCION DE LAVADO DE DINERO FORENSE – Pre.La.Di.F

Disertante
Dr. Oscar Norberto Diaz > VER
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JUEVES 18 de AGOSTO - 16:00 a 20:00 Hs.

PROGRAMA

OBJETIVOS DE LA CAPACITACION
1. Utilizar herramientas que permitan la deteccion temprana de operaciones sospechosas
2. Correcta toma de decisiones o politicas empresariales.
3. Adaptacion a normas vigentes.

DESTINATARIOS

Funcionarios vinculados a la Gerencia  Prevencion del Lavado de Dinero, Analistas y Verfiicadores comerciales, Auditores, Inspectores documentales, Peritos, Gerentes de sucursales, Back Office, Front Office, Prevencion del Fraude.

TEMARIO ANALITICO
1. Concepto.  Ciencias que la integran.
2. Etapas Colocacion – Estratificacion e Integracion. Sus debilidades.
3. Riesgo comercial en las etapas de Lavado de Dinero.
4. Personas que intervienen en una operacion de Encubrimiento de Activos de origen delictivo.
5. Identidad e Identificacion. Conceptos
6. Tipos de identidades: Grafica, Fisica, Biografica, Numerica, Psiquica, Documental.
   *-Metodos especiales de identificacion.
7. Controles necesarios - Persona Fisica:
   Identificacion fehaciente del cliente.  
   Utilizacion de Sistemas Biometricos.
   Bondades de la tecnica aplicada.
   Principios que fundamentan la tecnica.
   Caracteristicas de autenticidad.
8. Ejemplos reales de casos. Como actuar en el mercado.
9. Controles necesarios - Persona Juridica:
   Identidad Documental: Su analisis.
   Contrato Constitutivo Societario.
   Libros rubricados. Obleas de rubrica.
   Actas de Asambleas y Directores.
   Apostillas de la Haya.
10. Ejemplos reales.

Caso I:   Falsificaciones de los gestos graficos
Apostilla de la Haya. Caracteristicas y particularidades. Estampilla -
Sello Apostilla electronica.

Caso II:  Escribanos y Contadores Publicos. Sujetos obligados. Profesiones de
singular importancia en PLD. Controles.

Caso III:  Instrumental y dispositivos que ayudan  al momento del control de
fotocopias (Extractos bancarios – Resumenes contables – Etc).