Alan Martín Nessi
  Disertante

• Abogado: Egresado de la Universidad de Buenos Aires, en el año 1993.

• Posgrado en Derecho Penal: Egresado de la Universidad de Palermo, en el año 1999.

Actividad Laboral
• Director de Fiscalización de Agencias y Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, entre los meses de marzo y septiembre de 2004.
• Secretario de la Fiscalía Nacional en lo Penal Tributario n° 2, desde agosto de 2003, donde me desempeño en la actualidad. Entre los meses de marzo y septiembre de 2004, hice uso de licencia por desempeño transitorio en el cargo de Director de Fiscalización de Agencias y Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
• Secretario de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 9, desde enero de 1995.
• Prosecretario Administrativo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 9, nombramiento al que ascendí en septiembre de 1993.-
• Relator de la Vocalía nº 13 de la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, designado en abril de 1993.-
• Ingreso a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal en el año 1990.
• Procurador del Estudio Jurídico de los Dres. Juan Carlos Torregrossa Lastra y Juan Bautista Sejean, en el año 1989.
• Procurador del Estudio Contable de la Dra. Dora Haydee Usenki, Perito Contador inscripta en las Cámaras Civil, Comercial y Laboral de esta ciudad, en el año 1988
• Procurador del Estudio Jurídico de los Dres. Daniel Franco y Virginia Gerosa, en el año 1987.-

Actividad Académica
Año 2007
• Participante por la Ciudad de Buenos Aires del Curso de Formación 2007 del Observatorio Latinoamericano de Seguridad Ciudadana, realizado en las ciudades de Santiago y Valparaíso, Chile, entre el 19 y el 23 de noviembre de 2007, organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Chile, en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Valparaíso.
• Disertante y participante de la “Cuarta Jornada Internacional sobre Acciones Preventivas contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo en el Mercado Cambiario y Financiero”, organizada por la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio –CADECAC-, en la ciudad de Mar del Plata, los días 16 y 17 de noviembre de 2007.
• Participante en el V Seminario Internacional de Gestión Judicial “Herramientas Modernas para el Mejoramiento de la Gestión Judicial”, realizado en Lima, Perú el 10 y 11 de octubre de 2007, organizado por el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú y CEJA.
• Becario de la Fundación Carolina de Argentina, para el “Programa Ejecutivo en Administración y Modernización Judicial”, organizado por la Universidad Carlos III de Madrid –Instituto universitario Alonso Martinez de Justicia y Litigación. Instituto Universitario de Derecho y Economía- y la Universidad de Buenos Aires, celebrado en Buenos Aires desde el 26 de febrero al 31 de agosto de 2007, con una duración de 130 horas lectivas.

Año 2006
• Becario del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), para el “Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal 2006”, realizado entre el 3 de abril y el 29 de septiembre de 2006, con una duración de 200 horas académicas.
• Director de la investigación “El lavado de dinero en Argentina. Estado actual de las investigaciones”, desarrollada entre marzo de 2006/marzo 2007 por Unidos por la Justicia con el apoyo de la Embajada del Reino Unido.
• Disertante en la Jornada “Prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo” organizado por el Foro de Estudios Bancarios del departamento de Disciplina Bancaria del Instituto Internacional de Estudios y Formación sobre Gobierno y Sociedad de la Universidad del Salvador, el día 24 de octubre de 2006.
• Director de la investigación “ Evasión tributaria y previsional. Estado actual de las investigaciones”, desarrollada entre marzo de 2006/marzo 2007 por Unidos por la Justicia con el apoyo de la Embajada del Reino Unido.
• Asistente a la 3era. Jornada Internacional organizada por CADECAC sobre “El nuevo escenario internacional, sus flujos monetarios, corrientes migratorias, impacto en las economías y el sistema financiero latinoamericano”, realizado el día 21 de noviembre de 2006.
• Asistente al Tercer Encuentro Nacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, organizado por Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA), el día 29 de noviembre de 2006.

Año 2005
• Director de la investigación “Reportes de Operaciones Sospechosas. Estado Actual”, desarrollada entre octubre de 2005 y mayo de 2006, por Unidos por la Justicia, con el apoyo de la Embajada del Reino Unido.
• Coordinador General del “Programa Anticorrupción y Lavado de Dinero: Desarrollo de nueva legislación y entrenamiento de autoridades judiciales y ejecutivas de la Argentina”, elaborado en conjunto entre la Asociación Civil Unidos Por la Justicia y la Embajada del Reino Unido, realizado entre los meses de mayo y diciembre de 2005.
• Organizador y moderador del panel sobre Política Criminal de las jornadas “Justicia & Seguridad Jurídica y Seguridad Física” realizadas el 18 de agosto de 2005 por la Asociación Civil Unidos por la Justicia y la Fundación Konrad Adenauer, en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
• Asistente al “2° Encuentro Nacional –Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, realizado el 17 de noviembre de 2005, organizado por la Fundación Argentina para el estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA).
• Expositor en el “Seminario de Seguridad Ciudadana” realizado el día 1° de diciembre de 2005, organizado conjuntamente por el Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza y la Fundación Grupo Unidos del Sud.

Año 2004
• Invitado como participante al Seminario-Taller Investigación Criminal: Cooperación o Fracaso celebrado 13 y 14 de abril de 2004, organizado por la Fundación Konrad Adenauer y Fores, con el apoyo de la Secretaria de Seguridad Interior, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Procuración General de la Nación y Argenjus.
• Coordinador en las jornadas sobre “Justicia & Seguridad – Un abordaje integral del problema de cara al siglo XXI”, realizadas el 1 y 2 de julio de 2004, organizadas por Unidos por la Justicia y Fundación Konrad Adenauer.
• Relator en las jornadas sobre “Justicia & Desarrollo, Seguridad Jurídica para Todos”, realizadas el 16 y 17 de septiembre de 2004, organizadas por Unidos por la Justicia y Fundación Konrad Adenauer.
• Asistente al “VIII Congreso Nacional de Capacitación Judicial” realizado en la ciudad de General Roca, Provincia de Rio Negro, los dias 20, 21 y 22 de Octubre de 2004, organizado por la Junta Federal de Cortes y S.T.J. de las Provincias Argentinas y el Poder Judicial de la Provincia de Rio Negro.
• Asistente al Curso de Posgrado “Reglas Internacionales contra la Corrupción” dictado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, desde el 17 de abril hasta el 15 de noviembre de 2004.


Año 2003
• Invitado como Participante en el “Program on the United States Court System” patrocinado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, la Embajada de los Estados Unidos de América y el National Center for State Courts, realizado entre los días 6 y 17 de julio de 2003, en las ciudades de Washington D.C. , Williamsburg, Va. y Reno, Nevada.
• “Congreso Internacional sobre Narcotráfico y Prevención de Estupefacientes y Sida”, organizado por la Policía Federal Argentina, entre los días 8 y 10 de octubre de 2003.


Año 2002
• Curso de “Capacitación para la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y sus Delitos Conexos”, con una duración de cuarenta horas cátedra que otorgan la acreditación como “Especialista Nacional Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico”, organizado por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, entre los días 30 de
septiembre y 4 de octubre de 2002.
• Coordinador del Ciclo Debate sobre “Seguridad Individual” organizado por el Grupo Acción y Fores, con el auspicio del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y la Sociedad de Abogados Penalistas de Buenos Aires, realizado los días 16 y 17 de octubre de 2002.

Año 2000
• "La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires", jornadas organizadas por la Escuela de Abogacía de Buenos Aires y el FORES, llevadas a cabo los días 26 y 27 de abril de 2000.
• Coordinador del curso "Actividad Económica y Derecho Penal", organizado por la EABA y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, durante el primer semestre del año 2000.
• Coordinador de las Jornadas sobre "Aspectos jurídicos de la Ley de Lavado de Dinero", organizadas por Fores y EABA, el día 13 de julio de 2000.
• Moderador de las "Jornadas sobre Reforma Judicial", organizadas por el Gobierno de la Provincia de Mendoza, el Supremo Tribunal de la Provincia de Mendoza, Fores y EABA, llevadas a cabo en la ciudad de Mendoza los días 29 y 30 de junio de 2000.
• “Curso Orientativo de Criminalística Aplicada a la Investigación Moderna del Delito”, dictado por la Policía Federal Argentina y organizado en forma conjunta con la Procuración General de la Nación, durante el mes de junio del año 2000.
• Conferencia Internacional sobre "Terrorismo, Contraterrorismo: Perspectivas para el Siglo XXI", organizado por Security and Intelligence Investigations Advising, los días 26 y 27 de octubre de 2000.
• Coordinador del curso sobre "Capacitación en Criminalística y Técnicas de Investigación Criminal", organizado por la EABA entre los meses de Octubre y diciembre de 2000.

Año 1999
• Seminario sobre el Proyecto de Ley de Reformas al Código Procesal Penal de la Nación, organizado por el Ministerio de Justicia de la Nación, el día 8 de abril de 1999.
• Seminario sobre Jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, organizado por la Universidad Católica Argentina, los días 18, 19 y 21 de octubre de 1999.
• Jornada sobre "Control legal del financiamiento de los partidos políticos", organizada por el Foro de Fiscales y FORES, el 1º de diciembre de 1999.


Año 1998
• IV Jornadas Internacionales sobre Prevención del Fraude, organizadas por la Fundación Veraz los días 28 y 29 de abril de 1998. Participación en carácter de asistente-
• Jornadas Internacionales sobre Reforma Judicial en Argentina “Hacia un derecho procesal organizacional”, organizado por la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Belgrano, la Universidad Nacional de La Plata y el Instituto Programático de la Alianza, los días 5, 6 y 7 de agosto de 1998.-
• “El Proceso de Mediación y el Rol del Mediador en el Ambito Penal”, organizado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, llevada a cabo el día 14 de agosto de 1998.-
• “Seminario de Prevención y Represión del Delito de Lavado de Dinero”, organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la República Argentina, los días 10, 12 y 17 de noviembre de 1998.-
• “Primeras Jornadas de Capacitación en Victimología”, organizadas por la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito, dependiente de la Procuración General de la Nación, los días 18,19, 25 y 27 de noviembre de 1998.-
• “Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo”, organizado por la Organización de Estados Americanos, llevado a cabo en la ciudad de Mar del Plata, los días 23 y 24 de noviembre de 1998. Invitado Especial.
• “Teoría del Delito”, curso dictado por el Dr. Esteban Righi entre los meses de agosto y noviembre de 1998, incluido dentro del Curso de Actualización en Ministerio Público organizado por la Procuración General de la Nación.
• “Cuestiones de Derecho Comercial y Penal”, curso dictado entre los meses de octubre y noviembre de 1998, incluido dentro del Curso de Actualización en Ministerio Público organizado por la Procuración General de la Nación.
• “La reforma de la Justicia Penal”, jornadas organizadas por el FORES, los días 1º y 2 de diciembre de 1998.
• "Seminario Internacional Nuevo Ministerio Público Fiscal y los desafíos de la Justicia", realizado por la Procuración General de la Nación, los días 14 y 15 de diciembre.

Año 1997
• “Derecho Penal y Sistema de la Pena”, curso dictado por el Dr. Juan Carlos Avila entre los meses de abril y julio de 1997, organizado por el Departamento de Graduados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.-
• “Décimo Taller del Programa de Capacitación Permanente para Funcionarios Superiores de Servicios Jurídicos”, organizado por la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, dictado el 29 de mayo de 1997.-
• “Primeras Jornadas Internacionales sobre Criminalidad Informática”, organizadas por el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, llevadas a cabo los días 25 y 26 de septiembre de 1997.-
• “Jornada sobre el Arrepentido y el Agente Encubierto”, organizada por la Universidad Austral, llevada a cabo el día 14 de octubre de 1997.-
• “Capacidad de Culpabilidad o Inculpabilidad”, curso dictado por el Dr. Edgardo Donna entre los meses de octubre y noviembre de 1997, organizado por el Departamento de Graduados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.-
• “Contrabando”, curso a cargo del Dr. Héctor Vidal Albarracín, incluido dentro del Módulo de Derecho Penal Económico del Curso de Actualización en Ministerio Público organizado por la Procuración General de la Nación, dictado entre los meses de noviembre y diciembre de 1997.-
• “Derecho Penal Tributario”, curso a cargo del Dr. Norberto Spolansky, incluido dentro del Módulo de Derecho Penal Económico del Curso de Actualización en Ministerio Público organizado por la Procuración General de la Nación, dictado entre los meses de noviembre y diciembre de 1997.-
• “Jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, curso a cargo del Dr. Andrés José D Alessio, incluido dentro del Curso de Actualización en Ministerio Público organizado por la Procuración General de la Nación, dictado entre los meses de noviembre y diciembre de 1997.-
• “Primer Congreso Internacional sobre Terrorismo”, organizado por el Ministerio del Interior y la Secretaría de Seguridad Interior de la República Argentina, entre los días 1 y 3 de diciembre de 1997. Participación en carácter de Miembro.-

Año 1994
• “Aspectos legales y económicos del sistema financiero argentino”, curso dictado por los Dres. Eduardo Conesa y Eduardo Barreira Delfino entre los meses de Abril y Julio de 1994, organizado por el Departamento de Graduados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.-

Año 1993
• “Segundas Jornadas Internacionales sobre prevención del fraude crediticio”, organizadas por la Fundación Veraz durante los días 14 y 15 de abril de 1993. Invitado Especial.-
• “Instrucción por instructores”, organizadas por el Centro de Estudios Académicos durante los días 14, 17, 21, 24 y 28 de septiembre de 1993.-

Año 1992
• “Jornadas Hispánicas sobre oralidad en el proceso penal”, organizadas por el Ministerio de Justicia de la Nación, durante el mes de julio de 1992.-
• “Jornadas Interdisciplinarias sobre juicio oral”, desarrolladas durante el mes de julio de 1992 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (U.B.A.).-

Año 1990
• Asistencia a la Conferencia sobre Derecho Penal dictada por los Dres.
Alberto Piotti, Martín Irurzun y Anibal Ibarra, realizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el mes de septiembre de 1990.-

Actividad investigativa
• Investigador del FORES, en temas relacionados con la Justicia Criminal.
• Secretario y Coordinador del Area Penal de Unidos por la Justicia, Asociación Civil.
• Consultor del Programa de Reforma Modelo para las Administraciones de Justicia Provinciales (Programa Banco Interamericano de Desarrollo 925/OC.AR-IEG10), Programa Multisectorial de Preinversión II contratado durante los meses de agosto a octubre de 1998, para el estudio y desarrollo del componente de reforma al sistema jurídico.
• Consultor del Programa de Apoyo Institucional, Reforma Fiscal y Plan de Inversiones de la Ciudad de Buenos Aires (Prestamo BID 1107/OC/AR), Componente Modernización de los Procesos Estratégicos; Proyecto Fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad, contratado durante los meses de abril a agosto de 2005, para el estudio y rediseño del sistema de presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales de funcionarios y agentes de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Coordinador Técnico del Programa URB-AL “Observatorio Latinoamericano de Seguridad Ciudadana”, de la Unión Europea, representando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, período 2007-2009.

Actividad docente
• Docente del curso “Derecho Penal Bancario” organizado por el Banco Central de la República Argentina y FORES, en el mes de diciembre de 2001.
• Profesor Adscripto de Derecho Penal II en la cátedra del Dr. Carlos Mahiques, en la Universidad Católica Argentina, Facultad de Derecho, desde el año 2001.
• Docente invitado en el curso “Seguridad y Políticas Públicas: nuevas estrategias para enfrentar la cuestión criminal”, organizado por el Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica Argentina, entre el 7 y el 11 de marzo de 2005, habiendo disertado sobre el tema “Sistema de Seguridad Privada: fortalezas y debilidades de regulación y control”.
• Profesor Adjunto de Derecho Penal II en la cátedra del Dr. Miguel Kessler, en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, Licenciatura en Seguridad desde el año 2005.

Publicaciones
• Coautor del "Plan Nacional de Reforma Judicial. Propuestas para la Reforma del Sistema de Justicia". Publicado por el Ministerio de Justicia de la Nación, el 16 de diciembre de 1998.-
• "Regímenes Penitenciarios Provinciales (Relevamiento de su situación funcional y aspectos legislativos de la ejecución)". Publicado en Jurisprudencia Argentina, nº 6175, del 5 de enero de 2000.
• "Mediación Penal". Publicado en Jurisprudencia Argentina, nº 6190, del 19 de abril de 2000.
• "Policía Judicial". En coautoría con los Dres. Germán Bincaz y Claudia Barcia. Publicado en El Derecho, nº 10036, año XXXVIII, del 30 de junio de 2000.
• “La Punibilidad de los Actos Preparatorios. 1ra. Parte”. Publicado en El Derecho, n° 10.296, del 17 de julio de 2001.
• “Optimización de la implementación de la reforma del sistema de enjuiciamiento penal de la Provincia de Buenos Aires”. Trabajo de investigación elaborado conjuntamente con los Dres. Carlos Mahiques, Miguel Kessler, Santiago Quian, Hector Chayer y Milena Ricci, y el Ingeniero Jorge Mehaudy. Publicado en la Publicación semestral del Centro de Estudios de Justicia de las Americas – CEJA , Año 1, n° 2.
• “Leyes Penales Especiales”. En coautoría con los Dres. Adrián Patricio Grassi, Santiago Quian Zavalía, Miguel Kessler y Germán Bincaz, bajo la dirección del Dr. Carlos A. Mahiques. Ed. Fabián Di Plácido. Abril de 2004.
• “La Mediación Penal: Un debate abierto”. Publicado en Estudios sobre la Administración de Justicia, Argentina, Año III N° 3, Febrero 2005.
• "Investigación del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires", Fundación Creer y Crecer, 2002, encargado del componente Ministerio Público. Trabajo inédito.
• "Proyecto de investigación Pro Justicia", Fundación Creer y Crecer, 2001, desarrollo del componente sobre Ministerio de Justicia y Seguridad. Trabajo inédito.
• “Justicia y Corrupción”, Unidos por la Justicia y Fundación Konrad Adenauer. 2006.
• “Reportes de Operaciones Sospechosas. Estado Actual”, Unidos por la Justicia y Embajada Británica. 2006.
• “ Evasión tributaria y previsional. Estado actual de las investigaciones”. Unidos por la Justicia y Embajada Británica, 2007
• “El lavado de dinero en Argentina. Estado actual de las investigaciones”. Unidos por la Justicia y Embajada Británica. 20
07

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